Fraud, Waste, and Abuse

El Accelerator for Fraud, Waste, and Abuse le muestra que envíos de sus ventajas del programa pueden ser fraudulentos. Para detectar el posible fraude en su propio programa, necesita analizar los periodos anteriores de datos para establecer los umbrales de KPI y otros indicadores de fraude potencial. Avaap está aquí para ayudarle a conseguir el éxito.

Responder a preguntas de negocios clave

• ¿Cuál es el impacto financiero de las solicitudes potencialmente fraudulentas?
• ¿Cuántas solicitudes recibimos en los últimos 3 meses? -¿Cuál fue el importe total desembolsado para estos solicitantes?
• ¿Qué tendencias geográficas/demográficas apreciamos en las solicitudes potencialmente fraudulentas?
• ¿Qué porcentaje de solicitantes usaron una cuenta bancaria, dirección de correo electrónico o número de teléfono utilizados previamente por al menos uno o varios solicitantes diferentes?

Supervisar y mejorar indicadores de rendimiento clave (KPI)

• Volumen de solicitudes por estado
• Probabilidad de solicitudes fraudulentas
• Envíos de cuentas bancarias duplicadas
• Envíos de direcciones IP duplicadas
• Envíos de correos electrónicos duplicados
• Envíos de direcciones duplicadas
• Envíos de teléfonos duplicados

Atributos de datos requeridos

Fuente de datos: Resumen del programa

• Clasificación de puntuación predictiva (cadena)
• Recuento histórico de correos electrónicos similares (cadena)
• Recuento histórico de direcciones IP (cadena)
• Recuento histórico de teléfonos (cadena)
• Subtipo de solicitud (cadena)
• Día de envío de solicitud (fecha)
• Tipo de solicitud (cadena)
• Programa de ventajas (cadena)
• Correo electrónico (cadena)
• Correo electrónico similar (cadena)
• Dirección IP (cadena)
• Fecha de último pago (fecha)
• ID de persona (cadena)
• Número de teléfono (cadena)
• Disposición pronosticada (cadena)
• Puntuación pronosticada (entero)
• ID de persona (cadena)
• Provincia/Estado/Departamento (cadena)
• Cantidad total pagada (cadena)

Fuente de datos: Resumen diario

• Día de envío de solicitud (fecha)
• Programa de ventajas (1/2) (cadena)
• Recuento de solicitantes diarios por programa (entero)
• Recuento de direcciones duplicadas diarias (entero)
• Recuento de cuentas bancarias duplicadas diarias (entero)
• Recuento de correos electrónicos duplicados diarios (entero)
• Recuento de direcciones IP duplicadas diarias (entero)
• Recuento de teléfonos duplicados diarios (entero)